委員會組成

董事會已成立四個委員會:審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及董事會風險委員會。

各委員會負責檢討及監督其指定職權範圍內的事項。個別委員會的詳情如下:

 

審核委員會的主要職責為監督本集團的財務報告系統制度及內部監控程序,監察本公司財務資料(包括本集團的中期及全年業績)的完備性、監督及管理與 本集團 外聘核數師的關係,包括檢討及監察外聘核數師的獨立性與客觀性,以及按適用準則所進行的審核程序是否有效,檢討 本集團 財務與會計政策及慣例,檢討舉報制度並監管本集團內部審核部進行的內部審核程序。

 

委員會成員

          Cesar Velasquez Purisima先生

          John Barrie Harrison先生

          蘇澤光先生

          楊榮文先生

          Narongchai Akrasanee博士

          孫潔女士

          主席

          成員

提名委員會的主要職責為就董事會的架構、規模及組成以及新董事的挑選以及董事的繼任計劃與董事委員會成員的委任向董事會提供建議。

 

委員會成員

          謝仕榮先生

          蘇澤光先生

          周松崗先生

          John Barrie Harrison先生

          楊榮文先生

          劉遵義教授

          Narongchai Akrasanee博士

          Cesar Velasquez Purisima先生

          孫潔女士

          Mari Elka Pangestu女士

          王宗智先生

          Nor Shamsiah Mohd Yunus女士

          主席

          成員

薪酬委員會的主要職責為對 本集團董事及高級管理人員的薪酬政策進行評核及向董事會提供建議。

 

委員會成員

          楊榮文先生

          蘇澤光先生

          孫潔女士

          謝仕榮先生

          主席

          成員

董事會風險委員會的主要職責為就本集團 的風險概況及風險管理策略提供建議,並審議、檢討及批准風險管理政策及指引,以及就風險水平作出決策,審議風險管治架構及主要風險。

 

委員會成員

          周松崗先生

          John Barrie Harrison先生

          劉遵義教授

          Cesar Velasquez Purisima先生

          謝仕榮先生

          Lee Yuan Siong (李源祥)先生

          主席

          成員